Риски в случае невыполнения требований по проверке контрагентов

Многие компании подходят чисто формально к обязанности проверять контрагентов и считают, что проверки в 1С или СБИС – достаточно, либо мало контрагентов и это кажется неважным.

Такой подход влечет за собой ряд последствий, которые мы рассмотрим подробнее:

1. Риски неисполнения обязательств по договору со стороны Вашего контрагента. Насколько он надежен чтобы начать с ним работать или продолжать работать дальше?
   Достаточно ли у него ресурсов для выполнения услуги/поставки товара?
   Даже если Вы давно работаете с данным поставщиком риск банкротства может возникнуть в любой момент, и, конечно, Ваш контрагент Вам в этом не признается.
2. Договор признают недействительным по банкротным основаниям, то наступят специальные последствия.
   Например, в некоторых случаях Ваши требования по оплате услуги/товара могут быть удовлетворены в последнюю очередь спустя несколько лет.
3. В случае недобросовестности контрагента Вы можете лишиться вычета НДС.
   Когда вы получаете вычет по НДС, учитываете расходы по налогу на прибыль, обращаетесь за зачетом или возвратом денежных средств, вы получаете налоговую выгоду.Если налоговый орган установит, что налоговая выгода является необоснованной, он откажет вам в получении денег из бюджета, уменьшении суммы налога и т.д. Значит, важно доказать, что вы ведете реальную деятельность, сведения о которой вы без ошибок отражаете в налоговом, бухгалтерском учете и отчетности. Так вы проявите должную осмотрительность и сможете доказать обоснованность сотрудничества с контрагентом.

Вот примеры компании Нижегородской области, которые уже лишились миллионов рублей из-за формального подхода к проверке контрагента:

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2024 N 01АП-952/2024 по делу N А43-17317/2023 {КонсультантПлюс} (доначисление НДС и штрафа на общую сумму 2,6 млн руб)

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.12.2019 N Ф01-6467/2019 по делу N А43-47362/2017 {КонсультантПлюс} (доначисление налогов и пени на сумму более 60 млн руб.)

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2019 N 01АП-1288/2019 по делу N А43-20942/2018 {КонсультантПлюс} (доначисление НДС на сумму более 15 млн руб.) – устоялось в ВС РФ

Как компании избежать потерь миллионов?
Выход есть – сервис проверки контрагентов Селдон!

Благодаря сервису Селдон все сведения вы получите сразу, в рамках одной системы.

Данный сервис обладает всем необходимым функционалом для решения задач по проверке контрагентов и является лидером среди аналогов  на рынке.

Уникальности:

• Выписки в двух форматах: Word и PDF
• Проверка недвижимости, проверка физ. лиц
• Подборка клиентов по фильтру (выгрузка в эксель без дополнительных программ, уведомления в ТГ) – подборка клиентов для прозвона для вашего отдела продаж
• Подробно о руководителе
• Разделы: внешняя торговля, медиа

Кроме того – это возможности для развития бизнеса и привлечения клиентов:

Как установить Селдон совершенного бесплатно?