Решение единственного участника о досрочном освобождении от должности директора и назначении нового составляется так же, как и любое другое его решение, — в письменной форме (ст. 39 Закона об ООО).

Содержание решения не регламентировано, рекомендуем включить в него следующие сведения:

• полное наименование ООО, его ОГРН, ИНН и текущий адрес;
• дату, время и место принятия решения;
• Ф.И.О. и паспортные данные участника, принявшего решение, а также сведения о принадлежащей ему доле в уставном капитале общества. Если участник — юрлицо, то укажите его полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН и адрес;
• суть решения о досрочном освобождении от должности директора и назначении нового. Рекомендуем отразить следующие сведения:

— о прекращении полномочий прежнего директора ООО — его Ф.И.О. и ИНН (при наличии);

— о назначении (избрании) нового директора ООО. Укажите его Ф.И.О., дату и место рождения, а также паспортные данные (серию и номер документа, кем и когда он выдан, код подразделения). Укажите адрес проживания нового директора — индекс, субъект РФ, город или населенный пункт, район, улица, дом, корпус, квартира. Также приведите ИНН (при его наличии).

Кроме этого, во избежание споров по поводу того, когда прекращаются полномочия прежнего директора и возникают полномочия у нового, рекомендуем указать также:

• в отношении прежнего директора — дату прекращения его полномочий;
• в отношении нового директора — срок полномочий и дату начала течения этого срока.

Учтите, если уставом полномочия выступать от имени юрлица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга, в решении целесообразно указать, как действует вновь избранный директор: независимо или совместно с другим лицом (п. 1 ст. 53 ГК РФ, пп. «л» п. 1 ст. 5 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).

Более подробно с данным материалом Вы можете ознакомиться в СПС КонсультантПлюс

Готовое решение: Как составить решение единственного участника ООО о смене директора (КонсультантПлюс, 2025) {КонсультантПлюс}